Socios

EDICIONES MUESTRAS Y MOTIVOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad EDICIONES EDICIONES MUESTRAS Y MOTIVOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad EDICIONES MUESTRAS Y MOTIVOS, S.A., en su reunión celebrada el día 10 de Noviembre de 2011, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 22 de Diciembre de 2011 a las 10.00 horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 23 de Diciembre de 2011 a las 10.00 horas, en en la calle Hermanos García Noblejas nº 39 – 28037 Madrid, a los efectos de deliberar sobre las propuestas contenidas en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010 (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Delegación en el Presidente y Secretario de las facultades precisas para que cualquiera de ellos, indistintamente, puedan llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General.

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría, así como, en su caso, el texto de la propuesta de acuerdos efectuada a la Junta. El anuncio de convocatoria de Junta General de Accionistas se publica también en el apartado de Accionistas de la página web de la Sociedad, http://www.muestras-y-motivos.es



Madrid, a 14 de Noviembre de 2011.
El Presidente del Consejo de Administración
Luis Miguel Arroyo Gutierrez

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA DE JUNTA

De conformidad con lo previsto en el artículo 172.2 de la Ley de Sociedades de Capital, y a solicitud de Doña Susana De la Peña Gutiérrez, que agrupa más del cinco por ciento del capital social de la entidad EDICIONES MUESTRAS Y MOTIVOS, S.A., se publica el siguiente complemento de la convocatoria realizada mediante anuncio publicado el día 18 de noviembre de 2011 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad http://www.muestras-y-motivos.es, respecto de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la entidad a celebrar en primera convocatoria el día 22 de Diciembre de 2011 a las 10.00 horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 23 de Diciembre de 2011 a las 10.00 horas, en la calle Hermanos García Noblejas nº 39 – 28037 Madrid, incluyendo los siguientes puntos en el

Orden del día

Cuarto.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Quinto.- Exhibición de originales y entrega de copias certificadas de los Libros del Consejo de Administración y de la Junta General en los años 2010 y 2011.

Sexto.- Entrega del Informe de pagos, conforme al detalle requerido en el requerimiento notarial de 24 de Noviembre de 2010. Informe ya requerido en la Junta General Extraordinaria de 28 de Febrero de 2011 y no entregado en adecuación a lo requerido.



De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.


Madrid, a 24 de Noviembre de 2011.
El Presidente del Consejo de Administración
Luis Miguel Arroyo Gutiérrez